Tiedote sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksesta 27.11.2007
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi tänään (27.11.2007) sairaanhoitopiirille talousarvion vuodelle 2008.
Vuoden 2008 talousarvio on laadittu 1,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jotta sairaanhoitopiiri voi palauttaa Salon aluesairaalan toiminnasta kertyneitä ylijäämävaroja sen jäsenkunnille.
Vuoden 2008 toimintakulut ovat 472,5 miljoonaa euroa. Ne kasvavat vuoden 2007 talousarvioon verrattuna 8,4 prosenttia. Toiminnan kaikki kulut nousevat 497,3 miljoonaan euroon, jossa on 7,8 prosentin kasvu kuluvan vuoden talousarvioon..
Ensi vuoden toimintakulut ovat kuitenkin vain 2,9 prosenttia suuremmat kuin kuluvalle vuodelle laadittu ennuste. Sairaanhoitopiirin johtaja Aki Lindén toteaa, että budjetissa pysyminen ensi vuonna on toimintakulujen osalta erityisen haasteellista.
Jäsenkuntien maksurasitusta kuvaavat toiminnan sitovat nettokulut ovat ensi vuonna 409,2 miljoonaa euroa. Se on 9,2 prosenttia enemmän kuin talousarvio ja 5,1 prosenttia enemmän kuin talousennuste kuluvalle vuodelle.
Uusi talousarvio sisältää 60 kokoaikaista ja 6 osa-aikaista uutta virkaa ja tointa, Kaikki uudet vakanssit eivät lisää kuntayhtymän menoja, sillä osa korvaa palvelujen ostamista ja osa rahoitetaan sisäisillä määrärahojen siirroilla ja valtiontuella. Noin puolet uusista työntekijöistä tarvitaan hoitotakuun aikarajoissa pysymiseksi. Uudet vakanssit mahdollistavat kahden uuden tehohoitopaikan avaamisen TYKSissä.
Palkkoihin varataan ensi vuodeksi 236 miljoonaa euroa, lähes 17 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviovarausta enemmän. Lisäyksestä 14,2 miljoonaa varataan tänä syksynä sovittuihin kunta-alan palkankorotuksiin ja 2,5 miljoonaa euroa henkilöstön lisäykseen. Tehyn työtaistelun vaikutukset palkkamenoihin arvioitiin niin vähäisiksi, että budjetoituja palkkamenoja ei enää tässä vaiheessa korjattu.
Palvelujen ostoihin varataan ensi vuodeksi 53 miljoonaa ja materiaalien ostoihin 99 miljoonaa euroa. Vuokra- ja leasing-menoihin osoitetaan 7,3 miljoonaa ja muihin toimintakuluihin 4,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmapoistoihin on varattu 22 miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut arvioidaan vuoden 2008 talousarviossa 12,6 miljoonaksi euroksi. Siinä on kasvua vuoden 2007 talousarvioon verrattuna 2,7 miljoonaa, josta 1,5 miljoonaa aiheutuu lainojen korkomenoista. Peruspääoman korkokulut kasvavat puolestaan 1,2 miljoonaa euroa.
Tuottoja 503 miljoonaa
Sairaanhoitopiiri laskee saavansa toiminnastaan ensi vuonna 503,3 miljoonan euron tuotot. Jäsenkunnat maksavat potilaidensa hoidoista 346,6 miljoonaa ja lisäksi niiltä kerätään kalliin hoidon tasauksiin ja erityisvelvoitemaksuihin 48,6 miljoonaa. Jäsenkuntien ulkopuolisilta asiakkailta piiri saa noin 28 miljoonan euron tulot. Potilaat maksavat suoraan omista hoidoistaan yhteensä noin 20 miljoonaa.
Siirtoviivemaksua peritään vuonna 2008 samoilla periaatteilla kuin kuluvana vuonna. Siirtoviivemaksu on korotettu hoitopäivämaksu potilaasta, joka ei tarvitse enää erikoissairaanhoitoa, mutta joutuu olemaan erikoissairaanhoidossa jatkohoitopaikan puutteen vuoksi. Siirtoviivemaksu on kunkin erikoisalan alin hoitopäivämaksu kaksinkertaisena ja sitä peritään kolmannesta päivästä lukien hoidon päättymispäivää lukuun ottamatta. Siirtoviivemaksua ei peritä psykiatrisessa hoidossa.
Investointeihin 273 miljoonaa vuosina 2008–2011
Sairaanhoitopiiri käyttää investointeihin vuonna 2008 noin 53 miljoonaa, 2009–2011 yhteensä noin 220 miljoonaa euroa. Näistä investoinneista noin 190 miljoonaa käytetään TYKSin T-sairaalan laajentamiseen. Toinen suuri rakennuskohde on Salon aluesairaala, jossa rakennetaan ja peruskorjataan noin 15 miljoonalla.
Investointeihin tarvitaan lainarahoitusta vuonna 2008 noin 32 miljoonaa ja vuosina 2009–2010 noin 100 miljoonaa euroa.
Investoinnit ja niiden rahoitus olivat esillä myös valtuustolle vuoden 2006 arviointikertomuksen johdosta annetussa selvityksessä. Siinä sairaanhoitopiirin johto toteaa, että piirin velkaantumista ei voi välttää.
Selvityksen mukaan rahoittamisesta on neuvoteltu jäsenkuntien kanssa. Vaihtoehtoina ovat olleet peruspääoman korotus tai vieraalla pääomalla rahoittaminen, joista kunnat pitävät vieraalla pääomalla rahoitusta käyttökelpoisena. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa kartoitettiin myös kiinteistöliisausta ja PPP-mallia (Public-Private Partnership), jotka kuitenkin hylättiin kalliimpina kuin omiksi tehdyt rakennukset.
Sairaanhoitopiiri saa ylittää talousarvionsa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto myönsi tänään (27.11.2007) sairaanhoitopiirille luvan ylittää kuluvan vuoden talousarvio noin 10,6 miljoonalla eurolla. Lisärahoituksesta 1,1 miljoonaa tarvitaan Tykslabin piirin sairaaloille toimittamien laboratoriopalveluiden rahoittamiseen, 96.800 euroa Turunmaan sairaalan menoihin ja loput sairaanhoitopiirin muiden yksiköiden menojen kattamiseen.
Tulosennusteen mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toiminnan kulut nousevat 480,7 miljoonaan euroon ja tuloksesta tulee 8,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarviossa toiminnan kulut ovat 461,2 miljoonaa ja tulos on 751.000 euroa alijäämäinen.
Valtuuston myöntämä talousarvion ylitysoikeus kohdistuu niin sanottuihin sitoviin nettokuluihin, joissa huomioidaan vain jäsenkunnille myytävien palveluiden aiheuttamat menot. Tämä summa on talousarviossa 365 miljoonaa euroa, mutta ennusteen mukaan se ylittyy 14,4 miljoonalla ja nousee siten 379,4 miljoonaan. euroon. Valtuustolta ei haettu ylitysoikeutta koko ylitykselle, koska sairaanhoitopiirin johto uskoo, että vajaa neljä miljoonaa saadaan nipistettyä siitä loppuvuonna tehtävillä säästötoimenpiteillä.
Palkkamenot ylittävät talousarvion 4,7 miljoonaa euroa, josta 1,9 miljoonaa aiheutuu syksyn sopimuskierroksen palkankorotuksista. Tehyn työtaistelun vaikutuksia loppuvuoden menoihin ja tuloihin ei ole vielä ehditty tarkalleen raportoida. TYKSissä tehtiin viime vuoteen verrattuna odotettua enemmän päivystysluonteista työtä ja hoitotakuuseen liittyviä lisätöitä. Niistä aiheutuneet varallaolo- ja päivystyskorvaukset sekä lisä- ja ylitöiden palkkakustannukset ylittävät talousarviovarauksen 1,6 miljoonalla eurolla. Työpanoksen kasvu sinänsä aiheuttaa noin 1,1 miljoonan euron ylityksen palkkabudjettiin.
Palveluiden ostoihin käytetään kuluvana vuonna 6,4 miljoonaa ja materiaalien ostoihin 7,6 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Materiaalien ostojen ylityksestä 3,9 miljoonaa aiheutuu hoitotarvikemenoista, koska kuluvana vuonna on muun muassa käytetty arvioitua enemmän kalliimman hintaluokan proteeseja ja vaativissa hoidoissa tarvittavaa kallista teknologiaa. Lääkkeisiin ja muihin apteekkitarvikkeisiin kuluu puolestaan 3,3 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän, minkä selittää suurelta osin uusien, tehokkaampien mutta samalla kalliimpien lääkehoitojen lisääntynyt käyttö sekä koko lääkehoidon volyymin kasvu.
Henkilövalintoja
Valtuusto myönsi eron hallituksen pitkäaikaiselle jäsenelle Erkki Lahikaiselle ja valitsi tilalle Juhani Tapion Uudestakaupungista 1.1.2008 alkaen.
Kielellisen vähemmistön lautakunnasta eronneen Fredrik Guseffin tilalle valtuusto valitsi Carola Antskogin Kemiöstä ja määräsi Björn Taxellin toimimaan lautakunnan puheenjohtajana.
Puheenjohtajistoonsa vuodelle 2008 valtuusto valitsi yksimielisesti nykyiset henkilöt eli puheenjohtajaksi Jarmo Rasin Loimaalta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Markku Knuutilan Turusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Hallanheimon Tarvasjoelta.
Kuntayhtymän takuut Medbitin lainoille
Hallituksen tänään pidetystä kokouksesta tuotiin valtuuston päätettäväksi kuntayhtymän omavelkaisen takauksen myöntäminen sairaanhoitopiirin perustaman Medbit Oy:n ottamille lainoille. Valtuusto myönsi esityksen mukaisesti Medbitin vuosina 2008-2009 enintään kolmen miljoonan suuruisille lainoille omavelkaisen takauksen. Yksittäisen lainasopimuksen laina-aika ei kuitenkaan saa ylittää kymmentä vuotta ja lainat pitää kilpailuttaa sairaanhoitopiirin lainojen osana.
Medbit Oy on 1.1.2008 toimintansa aloittava yhtiö, joka tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen atk-palveluita ja muita atk-alan palveluita omistajilleen sekä omistajiksi tulevien kuntayhtymien jäsenkunnille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri omistaa yhtiön toistaiseksi yksin, mutta se järjestää ensi vuonna suunnatun osakeannin, jossa myös muut kuntayhtymät ja kunnat voivat liittyä Medbitin osakkaiksi.
Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Internet-osoitteessa http://www.vsshp.fi/fi/poytakirjat
